Nous recrutons pour notre client multinationale dans le secteur bancaire un Anti money laundering officer :
Mission principale
L’Anti-Money Laundering Officer (AMLO) est chargé(e) de mettre en œuvre et de piloter le dispositif de Lutte Anti-Blanchiment et de Financement du Terrorisme (LAB-FT) au sein de l’entité.
Il/elle veille à la conformité des activités avec les exigences réglementaires locales et les standards internes, et contribue à la prévention des risques de blanchiment, de financement du terrorisme et de sanctions internationales.
Responsabilités principales
Participer à l’identification, à l’évaluation et au suivi des risques LAB-FT
Mettre en œuvre et contrôler les dispositifs de prévention en matière de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme
Veiller à l’application des procédures et politiques internes en matière de sécurité financière
Traiter et analyser les dossiers clients à risque élevé (High Risk / Medium High Risk)
Assurer la détection, l’analyse et le traitement des alertes issues des systèmes de surveillance des transactions
Préparer et effectuer les déclarations d’opérations suspectes auprès des autorités compétentes
Contribuer au dispositif de surveillance permanente et à l’analyse des indicateurs de conformité
Participer au suivi des incidents de conformité et à la mise en œuvre des actions correctives
Assister les équipes opérationnelles sur les problématiques LAB-FT et KYC (Know Your Customer)
Émettre des avis en matière de conformité dans les comités internes (ex : nouveaux produits, entrée en relation clients)
Contribuer à la veille réglementaire en matière de LAB-FT et sanctions internationales
Participer à la préparation des reportings réglementaires et internes
Assurer le suivi des recommandations issues des audits et inspections
Participer à la sensibilisation et à la formation des collaborateurs sur les enjeux LAB-FT
Compétences requises
Bonne maîtrise des réglementations LAB-FT et des sanctions internationales
Connaissance de l’environnement bancaire et des obligations réglementaires
Capacité d’analyse des opérations financières et de détection des anomalies
Rigueur, sens du détail et esprit critique
Capacité de synthèse et rédaction de rapports
Esprit d’initiative et force de proposition
Autonomie et sens des responsabilités
Profil recherché
Bac +4 / Bac +5 en finance, droit, conformité ou domaine équivalent
Expérience significative en conformité bancaire, sécurité financière ou audit
Français et arabe requis, anglais apprécié
Maîtrise d’Excel, Word, Access
Systèmes : Connaissance des outils de monitoring des transactions et d’un core banking system
Permis de conduire : Souhaité
Connaissances techniques
Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB-FT)
KYC / CDD (Customer Due Diligence)
Surveillance des transactions
Sanctions internationales et embargos
Réglementation bancaire et financière
Gestion des risques et contrôle interne
